Estonija povukla dozvole za 500 kripto tvrtki nakon otkrića pranja 223 milijarde dolara

Estonija povukla dozvole za 500 kripto tvrtki nakon otkrića pranja 223 milijarde dolara
DepositPhotos / Ilustracija

Estonske vlasti odlučile su otkazati dozvole za čak 500 kompanija koje se bave kriptovalutama iz razloga što je njih oko 30 posto bilo dijelom skandala s pranjem novca - vrijednog čak 223 milijarde američkih dolara!

U njega je bila upletena i prestižna Danske Bank pa sad, logično, regulatori izražavaju brigu da mjenjačnice kriptovaluta zapravo djeluju kao platforme za pranje novca. Iz tog razloga u Estoniji su odlučili preventivno djelovati i povuči dozvore za rad brojnim kompanijama tog tipa.

Iza svega stoji prvi čovjek estonske Financijske jedinice (FIU). Riječ je o Madisu Reimandu i mogao bi ostati upamćen jer je odlučio napraviti rez kakav se ne pamti. Ali, smatra da je prevencija izrazito bitna ukoliko se želi spriječiti daljnje ilegalne aktivnosti, koje u probleme dovode ne samo one koji žele pošteno razmjenjivati kriptovalute, već i one koji im omogućavaju takvu platformu.

"Ideja mi nije paralizirati sektor već ga "očistiti" od pranja novca. Prvi je korak omogućiti rad samo onim kompanijama koje su pod estonskom supervizijom i kojih se naše mjere dotiču, pa se možemo iz prve ruke uvjeriti da posluju na legalan način", naglasio je Reimand.

A zašto je u cijeloj priči uopće Estonija? Pa zato što se Danske Bank, najveći danski zajmodavac, odlučio prati novac kroz jednu od estonskih filijala. S obzirom da je riječ o stotinama milijardi dolara, jasno je da se moralo reagirati i stati na kraj takvoj praksi. Sljedeći korak je odgovorne procesuirati. I "pročistiti" tržište, kako bi na njemu ostali samo oni koji ne posežu za ilegalnim aktivnostima.

Dakle, ovo bi moglo "poljuljati" estonsku poziciju kao "raja za kompanije koje trguju kriptovalutama", ali bi je moglo pretvoriti u zemlju koja se dosljedno drži zakona. Ukupno, 1400 kompanija vezanih uz kriptovalute posluje na njenom tlu, a treba vidjeti koliko će od 500 osumnjičenih ostati aktivno...

Ujedno, zbog svih ovih problema, o kojima se nagađalo dosad bez dokaza, estonske su vlasti otežale dobivanje dozvola za poslovanje kriptovalutama u Estoniji.